CLIQUE E OUÇA 
Ovidiu-Ionut Nicola-Roman é acusado de fazer parte de uma organização criminosa na web que capturava dados de cartões de crédito e outras informações valiosas para realizar transferências bancárias.
Entre as instituições financeiras que foram usadas para enganar os usuários, estão Capital One, Citibank, PayPal, Peoples Bank, US Bank e muitos outros bancos americanos, segundo a Corte do Distrito de Connecticut, que condenou o romeno.
Segundo os acusadores, o grupo se diferenciava dos demais pela boa gramática e domínio do idioma. Para dar mais credibilidade ao golpe, os “phishers” derrubaram o site verdadeiro.
Até o momento, apenas Nicola-Roman foi preso, os outros sete membros estão desaparecidos. Nicola foi preso na Bulgária pela Interpol em junho de 2007. Em novembro do mesmo ano, ele foi extraditado para os Estados Unidos.